书目详细信息
： 美国银行保密法／反洗钱检查手册
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5102-0144-8:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 美国银行保密法／反洗钱检查手册/.唐旭主译审/.美国联邦金融机构检查委员会制定 |
| 出版发行项： | 北京:,中国检察出版社:,2009 |
| 载体形态项： | 257页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本手册用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查，综述了BSA／AML合规制度要求、BSA／AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。 |
| 并列题名： | Bank secrecy act and anti-money laundering examination manual eng |
| 题名主题： | 银行法 保密法 研究 美国 |
| 题名主题： | 银行法 反洗钱法 研究 美国 |
| 题名主题： | 银行法 |
| 题名主题： | 保密法 |
| 题名主题： | 反洗钱法 |
| 中图分类： | D971.23 |
| 个人名称等同： | 唐旭 (经济学博士) 主译审 |
| 记录来源： | CN SDL 20130320 |