书目详细信息
： 反洗钱:如何应对非法资金流动
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5217-6923-4:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱/.塔克著/.丁灿译 |
| 出版发行项： | 北京:,中信出版集团股份有限公司:,2024 |
| 载体形态项： | 14,286页:;+21cm |
| 提要文摘： | 作者结合全球范围内最新的洗钱案例,介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机,详细探讨了洗钱所带来的风险与后果,金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时,阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能,并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后,针对如何有效侦查与遏制这类非法活动,本书提出了一系列切实可行的建议。 |
| 并列题名： | Flow of illicit funds eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 |
| 中图分类： | D912.281 |
| 个人名称等同： | 塔克 (美) (Tucker, Ola M.) 著 |
| 个人名称次要： | 丁灿 译 |
| 记录来源： | CN SDL 20250506 |