书目详细信息
： 金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易:典型案例解析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-5579-1:CNY30.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易/.曹作义著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2010 |
| 载体形态项： | 157页:;+21cm:;+1光盘 |
| 载体形态附注： | 附光盘：ISBN 978-7-900252-12-8 |
| 提要文摘： | 本书主要介绍了如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易、如何识别腐败洗钱的可疑交易、如何识别毒品洗钱的可疑交易、如何识别走私洗钱的可疑交易等知识。 |
| 题名主题： | 金融 刑事犯罪 案例 分析 中国 |
| 题名主题： | 金融 |
| 题名主题： | 刑事犯罪 |
| 题名主题： | 案例 |
| 中图分类： | D924.335 |
| 个人名称等同： | 曹作义 (金融) 著 |
| 记录来源： | CN 书业联合编目 20120911 |